ईडी ने आज बड़े बैंक घोटाले मामले में आरोपी को मुंबई के पांच सितारा होटल से गिरफ्तार किया है।
रिपोर्ट आलोक शुक्ल।
117 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में ED ने अमित अशोक थेपड़े को गिरफ्तार किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने अमित अशोक थेपड़े को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है।
यह गिरफ्तारी कैनरा बैंक से जुड़े 117.06 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में हुई है। थेपड़े लंबे समय से अधिकारियों से बचता फिर रहा था, लेकिन खुफिया जानकारी के आधार पर ईडी ने उसे दक्षिण मुंबई के एक पांच सितारा होटल से दबोचा, जहां वह पिछले दो महीनों से ठहरा हुआ था।विशेष पीएमएलए कोर्ट ने आरोपी को पांच दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है।
होटल परिसर में की गई तलाशी के दौरान ईडी ने कार्रवाई करते हुए –
50 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज़ किया
9.5 लाख रुपए नकद ज़ब्त किया
इसके साथ ही करीब 2.33 करोड़ मूल्य के सोना-चाँदी व हीरे के गहने और बुलियन बरामद किए
दो लग्ज़री वाहन ज़ब्त किए
डिजिटल डिवाइस भी कब्जे में लिए, जिनमें अहम सबूत होने की आशंका है
ईडी की जांच सीबीआई, एसीबी पुणे द्वारा दर्ज दो एफआईआर पर आधारित है। ये एफआईआर गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (GCCPL) और मित्सॉम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (MEPL) के खिलाफ दर्ज की गई थीं। दोनों कंपनियां अमित थेपड़े के स्वामित्व और नियंत्रण में थीं।
आरोप है कि कंपनियों ने कैनरा बैंक से विभिन्न संपत्तियों को गिरवी रखकर कर्ज लिया। लेकिन जांच में सामने आया कि –
जिन संपत्तियों को गिरवी रखा गया, वे पहले ही बेची जा चुकी थीं।